Documento
Todo elemento tangible que permite a una persona tomar conocimiento
acerca
de algo.
Partes del documento
1. Elementos objetivos o tangibles :
– la firma
– el texto
– el papel-receptor
2. Elemento subjetivo o intangible :
– el tiempo
Firmas
Forma grafica que escoge una persona para identificarse
ante los demás.
Sinónimos:
-suscripción
– signatura
– autógrafa
– rubrica
– infrainscripción
Firma auténtica:
es la forma o conjunto de formas graficas, que proviniendo del titular, en un
determinado tiempo, mantienen constantes las características gráficas que
escogió, para identificarse ante los demás.
Firma falsificada
Es toda firma que no proviene del titular; ha sido ejecutada por el puño grafico
de otra persona.
Clasificación de las firmas falsificadas
– Autofalsificación, Disfrazamiento, distorsión o falsificación por disimulo.
– Falsificación sin imitación
– Falsificación con imitación
– Casos especiales.
1. Autofalsificación, disfrazamiento, distorsión o falsificación por disimulo:
Es
aquella que la realiza el mismo titular, con el ánimo de engañar o eludir una
responsabilidad contraída; ésta puede ser parcial o total.
2. Falsificación sin imitación
Este método se da cuando el falsificador no tiene el modelo de firma del titular
ni sabe cómo firma éste, sólo conoce el nombre de la persona; ante esta
situación, inventa un modelo de firma.
3. Falsificación con imitación
En este método el falsificador cuenta con uno o más modelos de firmas del
titular y por un acto imitativo la reproduce. Se presentan las siguientes
modalidades:
a. Imitación servil
b. Imitación servil ejercitada
c. Imitación de memoria
(1) Poco ejercitada
(2) Asimilación de grafía
d. Calco y otras
4. Casos especiales
a. Firmas ficticias
b. Firmas falseadas
Fraudes en el texto
Comprende las adulteraciones que se hacen en documentos auténticos
con el fin de inducir a error sobre su autenticidad, modificando su sentido o
alcance primitivo.
Documento fraudulento
Es aquel que presentan vicios en cualquiera de sus partes, sea en la firma, el
texto, el papel-receptor o el tiempo. La acción que genera el vicio tiene que
ser dolosa o con mala intención.
Clasificación de los fraudes en el texto
1. Fraudes por adición
Es un método de adulterar el texto de documentos, que consiste en agregar una
letra, número, vocablo o una línea en el contenido primigenio; se presentan las
siguientes modalidades:
a. Interpolación
Consiste en agregar número, letras, palabras o líneas entre dos extremos para
darle una apariencia diferente.
b. Enmienda
Corregir una letra, números, o palabras, agregando pequeños trazos gráficos.
c. Tachadura u obliteración
Estos casos no son muy frecuentes, pero suelen presentarse; la persona al que no
le conviene un texto o firma puede adicionar trazos o manchar con tinta en el
sector que más le interesa ocultar.
2. Fraudes por supresión
Es un método de adulterar el texto de documentos, que consiste en suprimir una
letra, número, vocablo o una línea en el contenido primigenio; se presentan las
siguientes modalidades:
a. Erradicación mecánica :
– Se utilizan generalmente jebe borrador
– Utilizando instrumento con filo.
– Se aprecia pérdida de masa del papel
– El sector erradicado es mas transparente
– Es posible visualizar residuos de tinta primigenia.
b. Erradicación química:
– Utilizan sustancias químicas que decoloran directamente a la tinta de
escritura o firma.
– Su detección se hace mediante el uso de la radiación ultravioleta.
– Opacidad del sector tratado químicamente
– Remanentes de las grafías eliminadas
– Surcos de escritura original
– Puede volverse amarillento al poco tiempo
3. Fraude mixto
Primero suprime o erradica el texto original (total o parcial) y luego agregan o
adicionan el texto fraudulento.
Fraudes en el receptor
Es un tipo de fraude, que consiste en la alteración exprofesa
ejercida en el material donde se escribe el texto y se grafica la firma, se
presentan las siguientes modalidades:
1. Fraudes por traslado del receptor
Para la ejecución de este tipo de fraude se tiene que tener un documento
genuino (texto y firma), al cual mediante rotura por tracción, posteriormente se
trasladará a voluntad del falsario otro texto o firma pre-fabricados.
Características :
– En caso de ser un papel con línea de pauta se observará desalineo.
– Las letras constitutivas del texto presentan inclinación diferente al resto
del contenido, además de cierta variación formal.
2. Fraude por habilitación de espacios en blanco
En este caso se aprovechan siempre los espacios dejados en blanco entre la
última línea del texto de un documento y la firma.
Pueden ser por habilitación de espacios en blanco del anverso y el reverso
No solamente se aprovecha el sector en blanco del lado donde se encuentra
trazada la firma sino preferentemente el reverso de ésta.
El texto falso se empieza a redactar en el reverso de la
hoja habilitada (que una vez terminado el fraude se transforma en el anverso y
finaliza donde se encuentra la firma).
Características :
– Dimensión inusual o anormal del papel
– Borde superior por lo general mal cortado
– Suele haber residuos de tinta en el borde superior
– Texto cercano a éste
– Interlineado reducido al mínimo
– El texto no respeta los márgenes
– El texto puede montar la firma
Estos detalles se dan para ambos casos.
3. Fraude mediante injerto
En estos casos se adhieren exprofesamente por lo general recortes de letras,
cifras o firmas al contenido original, para modificar la esencia de un
documento.
Características :
– El papel se encuentra cortado
– Suelen ser papeles de diferente tipo y color
– Sus bordes denticulados suelen no encajar
– Se observa la presencia de los cortes y pegados, que caracterizan este tipo de
fraude
4. Fraude por fotomontaje
Se realiza mediante la utilización de una fotocopiadora con la que de manera
deliberada se insertan textos o firmas a un documento pre-existente.
Este método siempre se presentará en fotocopia.
Fraudes en el tiempo
Son todos aquellos en los que existe diferencias entre el tiempo en
que se ejecuta la firma con relación al texto.
La modalidad más típica es el "abuso de firma en papel en blanco"
Los signos característicos que delatan esta modalidad son :
– Ubicación anormal o inusual de la firma en el papel
– Ubicación anormal de la firma respecto al texto y/o post-firma
– Excesivo espacio entre el texto y la firma
– Demasiado espacio entre el borde superior del papel y el inicio del texto
– El texto rodea a la firma (la finalidad es eludir la superposición o el
denominado cruce de trazos, para un posterior estudio de éstos).
